这是一起通过虚假在线交易平台策划的诈骗案，涉案金额达数千欧元。受害者是萨萨里的一名男子，他在发现骗局后报了警。恩纳金融警察和飞虎队展开调查，最终锁定了一名居住在瓦尔瓜内拉·卡罗佩佩的罗马尼亚公民。警方对其提起诉讼，并查获了约5万欧元的现金和房产。

这位萨萨里居民称，他被骗注册了一个在线交易平台，该平台宣称提供能够带来高额利润的投资项目。的确，在最初几笔交易后，他的收益迅速达到了2.7万欧元。然而，为了提取这些资金，他被要求追加存款。一旦资金被转入所谓经纪人指定的银行账户，他就再也没有收到任何消息，也无法提取自己的投资。这位萨萨里居民随后报案，由恩纳检察官办公室协调的飞虎队展开调查，最终查明了存款账户的归属，该账户登记在一名居住在瓦尔瓜内拉的罗马尼亚男子名下。

意大利金融警察的调查显示，嫌疑人曾多次收到大量资金存入其银行账户。案发后数小时内，他扣留了部分资金并将其转移到加密货币/在线交易平台，从而将其隐藏。负责调查的法官认定其犯有洗钱罪，并下令预防性扣押与萨萨里投资者被盗金额相等的款项。被扣押的资产包括该经纪人名下两处房产（占50%股份）以及其银行账户中的1.8万欧元。

（Unioneonline）

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