卡利亚里发现了一起巨大的税务欺诈案。

在金融卫士省指挥部的士兵看来，他们根据调查法官的命令，通过“冻结”经常账户和汽车，触发了预防性扣押 250 万欧元的行动，一家来自首都的公司正在运营。从事各种商品的批发贸易行业，由一个华裔企业家家族管理。

据 Fiamme Gialle 查明，该公司会系统性地对不存在的业务使用虚假发票，从而使其应纳税的税基减少超过 370 万欧元，并且无需缴纳超过 300 万欧元的增值税。 81.5万欧元。

«调查人员解释说，机制如下：为所有虚构供应商准备并使用单一税务文件“格式”；该税务文件是由一家实际不存在的公司注册的，所销售的商品以绝对通用的方式进行描述，没有任何产品代码和类型的说明。此外，发票上没有表明存在相关运输单据（大多数情况下没有），并且收到的金额是无法追踪的“现金付款”。

根据迄今为止进行的调查，这一机制在2016年至2021年的几年里已经被重复了数十次。在某些情况下，在发票开具日期之前停止运营的公司开具的价值数十万欧元的发票也将被计算在内。

不仅如此，调查还重建了意大利许多地区 19 家“造纸厂”公司（即设有虚构办事处）开具的虚假发票旋风“圈子”，金额超过 3.15 亿欧元。地区，“以华裔领军人物为代表，其特点是未能履行会计、申报和付款义务”。

（联合在线）

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