虚报发票以逃避税收和减少增值税、IRES 和 IRAP 。

卡利亚里省指挥部的财政警察在卡利亚里省和那不勒斯省执行了撒丁岛首府调查法官下令对一名中国商人进行的 80 万欧元扣押。

该男子是卡利亚里居民，从事服装和配饰批发行业，据称他为了逃税而开具了超过 160 万欧元的虚假发票。

这家总部位于卡利亚里的公司的欺诈计划结构严密，依靠“空壳”公司的帮助，这些空壳公司没有任何实际业务运营，总是与中国公司有关联，并且位于托斯卡纳、伦巴第、威尼托和拉齐奥，它们从 2019 年到 2021 年系统性地为不存在的交易开具发票。

所有发票均缺少所购商品的描述，总额均低于 3,000 欧元（当时反洗钱法规规定的限额），并且以现金支付，以逃避支付追踪。

此次调查由卡利亚里经济金融警察局的调查人员进行。被捕的企业家被指控通过使用发票或其他文件虚报不存在的交易，进行虚假纳税申报。

（Unioneonline）

© Riproduzione riservata