卡利亚里省财政警察部队的军事人员对14名受调查人员中的11人采取了预防性措施，这些人被指控犯有各种破产和洗钱罪。该命令是应当地检察官办公室的要求，由卡利亚里法院的调查法官签发的。

此次调查源于一家在撒丁岛、拉齐奥、伦巴第、马尔凯、艾米利亚-罗马涅、弗留利-威尼斯朱利亚和托斯卡纳等地运营的大型临时就业机构的清算。具体而言，六人被软禁在家并佩戴电子脚镣，另有五人被要求每日向司法警察报到。与此同时，负责调查的法官下令预防性扣押总额约4200万欧元的资产和款项。

调查人员发现，涉案公司资源被严重挪用，金额高达约7800万欧元。据信，该计划始于2018年，由实际管理人和随后的几位名义管理人实施。公司员工的家属以及来自11家附属公司（其中两家位于罗马尼亚）的几名代理人也被认为参与了该计划，从而损害了公司债权人的利益。

已查明的总赤字约为1.18亿欧元。主要债权人包括数千名受雇于意大利大型零售贸易、建筑、物流、工厂工程和机械工程公司的员工。经查，他们拖欠的款项总额近6500万欧元。

据称，用于转移资金的非法计划分为三个阶段。第一阶段是转移：破产公司将资金转移到专门设立的附属公司，有时会向实际掌舵人家属的员工支付过高的薪水，或支付不存在或重复的服务费用。第二阶段是再投资：受益公司将这些款项作为合法收入入账，重新投入经济循环。第三阶段是隐瞒：这家意大利公司通过虚增信贷和少报社保负债来篡改财务报表，以掩盖其资不抵债的状况并避免破产。

除了采取预防措施外，司法机关还下令对卡利亚里、苏尔奇斯、努奥罗、贝卢诺、比萨、利沃诺、罗马和波坦察省的两处住宅和六处办公室进行搜查。查获的资产包括银行账户、公司股份和数十处房产，受损债权人可能就这些资产寻求追偿。

意大利金融警察部队的行动是打击经济和金融犯罪、保护市场、诚实企业家和工人权利的更广泛努力的一部分。

（UNioneonline/En.Ne.）

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