金融警察从两名中国企业家身上扣押了价值超过50万欧元的资产。位于塞斯图的一家销售硬件、油漆、平板玻璃以及电气和管道材料的零售公司的 11 个经常账户和 7 辆私人和公司车辆最终被锁上。

Fiamme Gialle经济和金融警察部门的人员查明存在一家独资企业和一家有限公司，由两名亚洲人领导，两家公司只是表面上不同，但实际上是相同的。

调查重现了该公司自 2015 年以来的经济财务困境，这种困境在 2024 年之前一直在恶化，对财政部的债务状况超过 300 万欧元。类似的情况也发生在有限责任公司身上。

据Gdf称，这两位企业家“从破产程序中扣除了账簿和强制会计记录，未能缴纳税款，推迟了自2015年以来已处于破产状态的公司的司法清算”。

他们还将“从现已解散的个体公司转移价值超过 50 万欧元的货物，将其转移到有限公司，以便转售并阻碍其来源的重建，构成自我洗钱罪”。由于这些原因，超过 50 万资产被扣押。

（联合在线）

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