他曾躲避避税，从2013年到2021年，大笔资金再投资于金融资产。这是一位来自 Barony 的企业家，Nuoro 集团的 Fiamme Gialle 发现的，从而从列支敦士登带回了超过 500 万欧元。

在向反洗钱部门报告了一项可疑操作后，针对“黑钱”操作展开了调查，该企业家以单一解决方案从外国向其转移了超过 200 万欧元您的意大利银行账户。

有关企业家的高生活水平，已经在第一次检查中发现，但没有反映在申报的收入中，除了未能履行对在国外持有的金融资产的税收监督义务外，立即触发了检查。

对检查开始时发现的文件进行分析，可以重建公国经常账户上超过 1,700,000 欧元的现金支付。这些款项随后被用于投资交易和外币买卖，多年来产生了巨额资本收益，而税务机关对此一无所知。

因此，超过 500 万欧元的应税基数被带回意大利征税，同时考虑到这样一个事实，即由于这些金融资产是在一个享受税收优惠的国家持有的，因此评估条件加倍。

此外，该企业家因未能履行税务监督义务而被处以最低 698,000 欧元至最高 3,485,000 欧元的罚款。

（联合在线/vl）

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