经济和金融警察部门米兰金融警察局对两家房地产公司的资产进行了价值 2500 万欧元的预防性扣押。这些行动发生在奥尔比亚-坦皮奥保萨尼亚省、皮亚琴察省、帕维亚省和萨沃纳省。

此外，还通报了38份调查结论通知。

根据规定，在调查过程中，出现了一个欺诈系统，重点是系统地“引流”金融资源和财产，从在各个经济领域经营的“decotte”公司，以及合并的资产和价值进入新实体公司，这些公司可以通过这种方式在市场上为自己提供“清洁”；此外，在虚假税收抵免的工具性创建后清空公司账户，并实施增值税欺诈，特别是在轮胎营销领域。最后，对流向摩纳哥公国、匈牙利、波兰和斯洛伐克的公司的非法收益进行洗钱，这些收益随后被用于在意大利购买新的动产和房地产资产。

这些罪行涉及跨国犯罪团伙、欺诈性破产、虚假登记资产和贵重物品、高利贷、洗钱、自我洗钱、为不存在的交易开具发票，以及税务欺诈和欺诈性减税。

（联合在线/ ss）

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