米兰法院预防措施科已下令对米兰投资银行Banca Progetto 进行司法管理，该银行因发放超过 1000 万欧元的贷款而受到处罚，经 GDF 经济和金融警察部门和检察官保罗·斯托拉里 (Paolo Storari)向与“光荣会”有关联的公司询问。

明确指出，这些是由该基金为中小企业提供担保的贷款，因此是“在新冠紧急情况下支持经济的国家援助”或“在俄罗斯侵略乌克兰之后” 。

我们在米兰检察官马塞洛·维奥拉 (Marcello Viola) 的一份说明中读到，对“银行档案”的分析“使我们能够查明中介机构”，即 Banca Progetto，“经常规避反洗钱立法的原则，由国家担保向完全卷入犯罪活动的公司提供的贷款，作为欺诈性价值转移犯罪的争议对象，在某些情况下犯有黑手党方法的加重情节，包括协助“瓦雷泽省莱尼亚诺/洛纳特波佐洛的光荣会当地”。

Banca Progetto spa 的“运作方式”“不透明且值得怀疑”，实际上“将实际发生的破产风险转移给了国家”，即用国家担保资金与“光荣会”相关的融资公司，并确定了“矛盾的是，流入犯罪团伙金库的资金似乎来自国家” 。

Banca Progetto 是一家由首席执行官 Paolo Fiorentino 领导的数字银行，由美国橡树资本控股，但该银行于 9 月签署协议，将其 99.82% 的股份出售给 Centerbridge Partners 管理的基金。

根据米兰法官的说法，毛里齐奥·庞佐尼 (Maurizio Ponzoni) 去年 3 月 14 日发表的一份声明具有象征意义，据信他与“光荣会”团伙关系密切，并据称通过属于他的公司获得了 1000 万美元。 “在我看来，如果 Banca Progetto 记下了我的名字和姓氏，它会做一些事情......它会说‘让我们别管一切’” 。

对于这些贷款，“发放机制”始终相同。庞佐尼本人与银行官员“直接”互动。此外，他在形式上与受融资公司“没有任何关系”，因此，官员们“非常清楚，贷款的真正接触接受者”是他。无论如何，他们并没有“激活对他本人的任何控制” 。正如庞佐尼本人所说，来自“公开来源”的“简单咨询”就足够了，也是因为媒体“广泛”谈论了他在 2023 年 3 月的被捕。

（联合在线）

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