米兰 Gdf 的经济和金融警察部门正在对商会前任主席进行 400 万欧元的预防性扣押，以及调查结束通知和起诉请求，在检察官乔瓦尼·塔齐亚 (Giovanni Tarzia) 对一系列商业交易进行的调查中，艾琳·皮维蒂 (Irene Pivetti) 和她的一名顾问涉嫌洗钱和税务欺诈，特别是购买和销售 3 辆法拉利 Gran Turismo，这些交易本来会被使用清洗逃税所得。

飞行员列奥纳多·莱奥·伊索拉尼 (Leonardo Leo Isolani) 及其妻子和女儿也提出了同样的指控。查获的金额与涉嫌犯罪的利润相符。

调查中的自我洗钱也存在争议，它扮演了由 Irene Pivetti 担任主席的“Only Italia”集团的中介角色，在 Isolani 公司的运营中向税务机关隐瞒某些资产，包括三辆法拉利、一辆前段时间被Fiamme Gialle夺走了。

重建- 事实可以追溯到 2016 年，当时拥有自己的“赛车队”的 Isolani 据称出售了他的一家公司的所有资产（设备、品牌和网站），该公司欠税务机关的款项为数百万欧元清空它。然后这些资产将转到他在圣马力诺的另一家公司，该公司将再次将所有资产以及三辆法拉利出售给一家名为 Irene Pivetti 的香港公司。后者随后会将资产转售给中国大亨周希健拥有的道河集团。这位前北方联盟代表在罗马的布兰卡乔宫举办了一场活动来庆祝此次拍卖。

一名公证人和两名企业家（其中一名是中国人）也参与了回收操作的各个阶段。一共有七名嫌疑人。

去年 6 月 9 日进行了搜查，并在接下来的 10 月对飞行员进行了 120 万次扣押。今天的扣押是检察官塔齐亚紧急发布的，涉及 350 万欧元的税收欺诈利润和约 50 万欧元的逃税犯罪收益洗钱利润。

(Unioneonline / vl)

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