卢森堡控股公司Lagfin持有的Davide Campari Milano价值超过12亿欧元的普通股，在证券交易所收盘后被意大利金融警察（Guardia di Finanza）于当晚查封。此次查封行动是蒙扎检察官办公室（由克劳迪奥·吉塔尔迪领导）调查的一部分。Lagfin及其法律代表正因涉嫌违反法人行政责任法而接受调查。他们被指控的罪名是“以其他方式进行欺诈性申报”。

由米兰金融警察部队金融警察部门在检察官米歇尔·特里亚尼的协调下展开的调查，始于2023年至2024年间对这家控股公司意大利分公司的税务审计。2019年，在一次非同寻常的“合并”之后，这家子公司吸收了加拉沃列家族的金库Alicros，以及享誉全球的开胃酒、含酒精和不含酒精饮料品牌Davide Campari Milano的大股东。

进一步调查显示，合并时，超过53亿欧元的退出税（即企业因税务目的转移至国外时应缴纳的税款）资本收益未予申报。这些资本收益归属于被合并的意大利公司，但该公司在退出意大利时并未按照税法规定缴纳税款。

具体来说，该企业集团通过一系列复杂的交易，只是将意大利公司持有的资产正式转移到新成立的国内分支机构，而该金融分支机构的实际管理则由外国母公司负责。

根据蒙扎调查法官签署的命令，此次扣押金额为 1,291,758,703.34 欧元——这是确切的数字——并且完全是通过对 Campari 的“普通股”设置留置权来执行的，扣押金额不超过命令规定的数额。

（Unioneonline）

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