米兰金融卫队的士兵代表伦巴第检察官办公室地区反黑手党管理局，正在逮捕 58 名意大利和西班牙之间的国际贩毒者。

Maxi 行动的重点是国际贩毒、洗钱、滥用贷款和税务欺诈。

在短短一年多的时间里，详细发现了约30 吨大麻和印度大麻交易网络的供应渠道，并重建了 4200 万欧元的贩运活动，现金周转额达到 2600 万欧元。

伦巴第和意大利其他地区的 10 家公司、52 处房产以及动产和价值 900 万欧元被扣押。

被捕者有意大利、西班牙、阿尔巴尼亚和中国国籍。尤其是后者，提供滥用的“银行服务” ，并通过类似于伊斯兰哈瓦拉的系统收集资金并转移到西班牙。

中国商人收到现金，并以匿名方式收取费用。

特别是，毒贩向中国企业提供的金额达数千万欧元的资金，立即被“卖”给了另一个由从事钢铁和塑料行业的意大利企业家组成的犯罪协会，该协会致力于系统性的增值税欺诈使用发票进行不存在的交易，通过银行转账到中国、瑞士和香港。

在欺诈计划中，不存在的交易的发票付款与随后以现金形式返还的相关金额相关，而不会被反洗钱机构追踪。

此次调查是去年 11 月调查的延续，去年 11 月采取了 42 项预防措施。最终入狱的嫌疑人包括罗萨里奥·多诺弗里奥 (Rosario D'Onofrio)，他是一名 42 岁的前士兵，也是意大利裁判协会海牙的前首席检察官。

（联合在线/vl）

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