意大利全境针对中小企业的诈骗：七名嫌疑人

除了预防性扣押近 50 万欧元外，还有义务留下来并向司法警察出示。这些是布雷西亚法院的 Gip对 7 名因欺诈在全国范围内经营的中小企业而接受调查的人采取的措施。

调查从克罗托内邮政警察局开始，其中一名受害者提出投诉，发现欺诈机制是通过使用电子邮件开始的，而 Pec 显然可归因于意大利主要银行机构，大量用于宣传虚假信息为行业融资。

与这些公司联系，提议获得由 Cassa Depositi e Prestiti 担保的中小企业贷款协议的可能性。支付这笔钱的唯一条件是签署一份保险单，并支付相当于已支付金额价值的 1.2% 或 1.4% 的初始单笔保费。这些奖金的支付实际上流入了员工持有的国外经常账户。

付款后，在交易完成并签署贷款协议时，嫌疑人消失了。一项活动，在短时间内，可以让他们赚取大约 500,000 欧元的总和。

这些措施的执行使得有可能没收嫌疑人可用的 20,000 欧元现金，可能是犯罪活动的收益，以及调查人员认为是用于实施罪行。

（联合在线/ss）