意大利金融警察在德森扎诺德尔加尔达查获了价值超过 350 万欧元的资产，其中包括撒丁岛的豪华房产和一辆兰博基尼跑车。这是布雷西亚检察官办公室协调开展的一项调查的一部分，该调查旨在查明一起复杂的税务欺诈和洗钱计划。

如前所述，此次查封行动涉及翡翠海岸、布雷西亚、瓦尔卡莫尼卡和加尔达湖沿岸的多处房产，以及嫌疑人名下的公司股份。此次行动捣毁了一个旨在通过伪造税收抵免来挪用公共资金的欺诈计划。

此次调查的核心是一家位于布雷西亚的工业机械公司，该公司涉嫌通过五家合规咨询公司组成的网络，伪造发票，虚报研发投资。据称，该公司以此方式不当抵扣了超过一百万欧元的税款。

为了洗白非法所得并将其提供给嫌疑人，该组织据称采用了一种基于伪造房地产销售预付款合同的复杂手段。通过支付大笔定金，随后正式取消交易，卖方将这些款项作为合法的合同补偿金保留下来，从而使逃税所得得以“洗白”。

（Unioneonline）

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