国际比特币骗局：撒丁岛也受到调查

逮捕并搜查了 12 次房屋和电脑，没收了电子设备和数十万欧元的加密货币。

这是由米兰检察官办公室协调、国家警察与欧洲刑警组织和葡萄牙警方合作开展的一项调查的结果，该调查查明了一个以意大利、法国和罗马尼亚为基地的跨国犯罪网络致力于计算机欺诈和在线加密货币洗钱。

这项调查涉及许多地区，包括撒丁岛，特别是卡利亚里和努奥罗，调查人员成功地重建了一个在整个欧洲受害的欺诈系统的细节。

“Rip Deal”是影响数字货币交易运营的复杂技术 IT 骗局的名称。

这是调查人员所阐述的作案手法：“嫌疑人冒充国际投资基金的代表，向受害者提议制定经济协议，旨在为他们在初创阶段的创业活动提供资金。”在“商务”会议（通常在餐馆或豪华酒店举行）期间，不幸的被冒犯者被诱导通过实体钱包（类似于用于存储数字货币的 USB 记忆棒的存储介质）或移动应用程序以加密货币转移资金。然而，犯罪嫌疑人首先要确保受害者拥有一笔用于保证行动的资金：这些资金也是“虚拟”的，但具有绝对“真实”的价值，而且往往具有巨大的等值性。通过复杂的技术 IT 活动，受害者对电子钱包的控制权被夺走，直到会议结束时，受害者才意识到他们的钱包已被无可挽回地清空。”

调查从两名米兰企业家的投诉开始，持续了一年多。

该协会众多成员的个人角色也被重建：那些引诱和遇见受害者的人，最初来自巴尔干半岛，主要居住在法国，那些负责洗钱加密货币的人 - “团伙”被重建，这要归功于邮局在欧洲刑警组织的支持下开展的分析和追踪活动主要是亚洲人，但永久居住在意大利。受害者包括奥地利人、葡萄牙人、罗马尼亚人、西班牙人、瑞士人和意大利人。

（联合在线/lf）