该计划属于“轮播欺诈”，利用欧盟关于欧盟内部交易的立法，在 2016 年至 2019 年间的三年内逃税 4400 万欧元。该欺诈系统是由博洛尼亚金融卫队发现的，该系统作为“继续出售”行动的一部分，实施了预审法官发布的预防性扣押令，扣押总额为 3200 万美元，包括现金、银行可用资金、实物资产等。博洛尼亚、摩德纳、特尔尼和萨萨里省的房地产和公司股份。

仅博洛尼亚地区就有一轮2.1亿欧元的假发票被重建。

该欺诈系统是由一名来自特尔尼、永久居住在博洛尼亚的 45 岁男子构思和实施的。据 Fiamme Gialle 报道，这位企业家让他的一些提名人负责多家公司，其任务是从一家波兰公司购买 IT 产品而不需缴纳增值税。然后，这些货物仅以“安全”且低于成本的方式出售给专门为插入销售链而创建的其他公司。

总共有 63 人因各种原因被举报，原因包括未缴纳增值税、开具和使用不存在的交易发票、未提交纳税申报表、部分犯罪行为部分发生在博洛尼亚地区，部分发生在其他地区。

此次欺诈案涉及艾米利亚-罗马涅和其他北部地区之间的 46 家公司，这些公司被认为是完全逃税者。事实上，除了不缴纳增值税和不提交任何纳税申报单之外，这些活动在几个月的活动后就停止了，并立即更换。

在财务部门完成工作后，检察官办公室向被认为对欺诈负有责任的 45 岁男子以及在该地区经营的公司的法定代表人发出了 10 份调查结论通知。博洛尼亚地区，对为不存在的业务开具和使用发票的犯罪行为提出异议。

（联合在线/vl）

© Riproduzione riservata