卢卡·西尔维斯特隆 (Luca Silvestrone)于 2014 年自称是一家神秘美国财团的代表，该财团打算收购卡利亚里足球俱乐部 (Cagliari Calcio) ，他在法恩扎金融卫队 (Guardia di Finanza) 进行的调查中被捕，调查重点是一家涉嫌以约200万欧元，500多人受到损害。以欧盟提供的资金为中心的欺诈行为。

与西尔维斯特隆一起，另外三人在监狱中获得了预防性拘留令：莫罗·努奇、斯特凡诺·皮纳泰利和洛伦佐·特拉里尼。

包括该岛在内的 13 个地区已查明该非法团伙的受害者身份。

不仅如此：根据 Fiamme Gialle 的重建，该协会采用的欺诈机制利用了位于卡利亚里、罗马和维亚雷焦的公司。

“调查人员解释说，复杂的调查活动使得瓦解一个协会成为可能，该协会错误地向毫无戒心的受试者提供获得欧盟机构提供的融资的可能性，甚至部分是不可偿还的，以便为企业或家庭需求提供流动性” 。

“总的来说，调查人员继续说，西尔维斯特隆和其他嫌疑人承诺提供的资金达 5000 万欧元，但这笔资金从未到位，因为欧洲资金完全不存在”。

该协会采用的欺诈机制“设想向受害者请求将赔偿金存入所涉公司的银行账户，作为启动融资程序所需的调查费用”。这种赔偿是通过“开具虚假发票”系统地向犯罪嫌疑人提供的，目的是“让人们失去对诈骗受害者非法获得的收益的追踪，有时还利用了当地不稳定的财务状况”。他们中的许多人发现了自己。他们。”

Fiamme Gialle 进一步强调，调查“发现了各种案件：从为房地产销售融资的请求（受害者有时已经依靠这些额外资源做出妥协）到为处理家庭流动性危机而提出的请求，在这种情况下甚至还需要进一步贷款来支付调查费用”。

（联合在线/lf）

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