值此金融瓜队成立 249 周年之际，黄焰队公布了 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日期间的运营预算。

期间，开展打击经济金融犯罪和犯罪向经济活动渗透的检查150万余次，立案侦查9.9万余件。

税收抵免和逃税

建筑和能源领域的交易使得获得约 54 亿美元的不存在的信贷成为可能。查明偷税漏税总人数8924人，比上年同期增加3000余人（54.8%），非法或非正规从业人员45041人。

此外，还发现国际逃税案件1246起，主要涉及隐藏常设机构、操纵转让定价、虚构税收居所和非法跨境持有资本等。

19,712 人因税务犯罪被举报，其中 438 人被捕。作为逃税和欺诈的利润查获的资产价值为 48 亿。

另一方面，海关对偷税漏税、假冒伪劣或违反安全规定的进口货物进行了近8.3万件检查。

打击走私活动查获了 596 吨外国加工烟草，并举报了 895 人，其中 170 人被捕。

查处非法赌博活动共查获非法集赌点389个，备案对象9302人，其中465人向司法机关报案。

保护公共支出

总体而言，除了国家（刑事和会计）和欧洲司法机构（EPPO）授权的 19,935 次调查外，业务部门对该部门进行了 50,171 次干预，导致 35,651 人被举报，5,766 人对税收评估负责损失超过 33.3 亿欧元。

发现的针对欧盟资源的欺诈金额超过 4.91 亿，而涉及国家资金、社会保障和福利支出的欺诈金额为 8.52 亿。

在基本收入方面，进行了 24,290 次检查，确定了超过 2.03 亿欧元的不当要求和/或收到的捐助，其中 18,240 次被报告为责任人。

在招标方面，对超过 81 亿美元的合同程序进行了监督，其中 5.74 亿美元涉及由 PNRR 资源资助的投资。

与有组织犯罪和经济-金融犯罪的对比

在洗钱和自我洗钱领域，开展了1,572次干预，导致5,066人被举报，其中379人被逮捕，并被扣押了价值超过17亿的资产。另一方面，因高利贷而缴获的款项约为 4,300 万。

分析了超过 240,000 份可疑交易报告，其中近 750 份与资助恐怖主义有关。

开展陆海口岸货币流通检查2.34万余次，发现非法流动2.47亿余枚，核实违规行为10494件。

共检获假币、证券、证书及印花税票共超过490万枚，涉及284人，其中27人被捕。

在破产犯罪和公司危机代码领域，共计挪用资产45亿余元，查封资产5.38亿余元。

自 2022 年 2 月 23 日以来，由于俄乌危机和随之而来的军事升级，金融卫队对欧盟发布的限制措施中列出的个人和实体展开了有针对性的经济和财产调查。迄今为止，已对 28 个对象实施冻结措施，涉及建筑物、机动车辆、船只、飞机、土地、艺术品和公司股份，总价值约为 20 亿欧元。

在审查期间，兵团各部门在意大利和国外缉获了大约 84.9 吨麻醉品，主要包括可卡因（39.4 吨）、印度大麻（18 吨）和大麻（18.4 吨），报告 6,877 人（其中 2,019 人被捕）并向省长报告 14,505 人。

救援行动

从2022年1月至今，陆战队航机行动共抓捕走私犯305人，解救流动人口46410人。

（联合在线/ss）

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