贝加莫
05 settembre 2022 alle 08:59aggiornato il 05 settembre 2022 alle 09:44
'光荣会:2000万欧元的虚假发票,33人正在接受调查。搜索也在撒丁岛
Carabinieri 和金融警察的 Maxi 行动省宪兵司令部的军方和贝加莫金融警察对超过 2000 万欧元的虚假发票进行了检查,共有 33 名嫌疑人。
犯罪假设涉及出于各种原因的犯罪关联,加重情节是促进克罗托内地区的“Ndranghetistic 团伙的活动” ,涉及高利贷、收受赃物、洗钱、自洗钱、欺诈性转移价值、帮助和教唆,以及税收和破产罪行。
使用了至少 7 家以被提名人或合规企业家的名义注册的纸业公司,在撒丁岛、伦巴第、翁布里亚和卡拉布里亚设有办事处,以清洗 Isola di Capo Rizzuto 的 Arena 家族的 'ndrangheta 氏族的活动收益.
军方对嫌疑人执行了个人和实际预防措施的命令。
(联合在线/ ss)
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