Sanluri涉嫌逃税和洗钱：24万欧元资产和现金被查获。

圣卢里分局的金融警察对特雷森塔和马米拉的两家公司执行了两项独立的扣押令，总额约为 24 万欧元。

在第一起案件中，美国陆军特种部队查明并审计了一家公司，该公司通过虚假的税收抵免非法获利，以抵消其欠财政部的社保、缴款和保险债务。为防止用于抵免税收抵免的资产被盗，特种部队对该公司进行了预防性查封，扣押了其名下的不动产以及相当于逃税金额的现金。

另一起查封行动源于卡利亚里检察官办公室协调开展的一项复杂的司法调查，该调查针对的是一家在马尔米拉运营、已被宣布破产的公司。调查人员已查明数名涉嫌以不同身份串通起来，通过欺诈性破产和洗钱等手段挪用公司资产和资金，并将这些资金再投资于其他经济活动，从而导致公司破产的人员。

在本案中，预防性扣押也涉及以嫌疑人和涉案公司名义登记或归属于嫌疑人和涉案公司的不动产和资金。

（Unioneonline）