一家“空壳”公司开具了价值 2500 万美元的假发票，而这家“空壳”公司注册在一个幌子下，幌子的唯一目的就是利用公开和封闭的系统让钱消失并逃避纳税。

此次打击中国企业家设立的复杂欺诈系统的行动，由奥里斯塔诺金融警卫队执行，该警卫队在萨萨里检察院的指导下开展工作。

这里，图里塔纳市，就是偷逃480万增值税的幽灵公司的总部。

仍在进行的调查重点在于识别和重建与该公司商业运营相关的资金流：调查发现，自启用注册在一名华裔代理人名下的增值税号以来的四年内，该公司向分散在全国各地的其他公司（其中大部分是中国公司）开具了数百万欧元的销售发票，并收取了发票款项，然后系统地将这笔钱转移到东方国家，主要通过银行转账，使其消失得无影无踪。此后不久，“生命周期”就结束了，以便能够避开税务控制，从而发现开具发票与完全缺失的纳税申报单之间的不一致之处。

与此同时，一个公司网络浮现，所有公司都归同一所有者所有，且均为中国人。这些公司采用相同的系统（开放式和封闭式）接连从事相同的商业活动，漏报了260万欧元的收入，并逃税50万欧元。这些公司的业务范围包括：家居用品、服装和DIY零售，食品和饮料供应，餐饮和电话服务。这些公司的所有者被发现身无分文，而真正的“老板”及其亲属则被雇佣为员工。

在萨萨里、米兰和罗马，警方进行了多次搜查，包括公司办公室和嫌疑人的住所。犯罪嫌疑包括：为不存在的交易开具发票、未申报、隐瞒/销毁会计凭证、欺诈性逃税、未缴纳社会保障金以及洗钱。

（Unioneonline/E.Fr.）

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