萨萨里省财政警卫队指挥部的军事人员发现了一起重大税务欺诈案，该案由七家不同的商业公司实施，这些公司经营着七家大型商店，专门零售家居用品、家用器皿和服装，所有商店都位于萨萨里市，并且全部由华裔公民经营。

该系统通过开具“幽灵”收据，在 2020 年至 2024 年间逃避了超过 2000 万欧元的税款。

意大利金融警察部队的调查人员怀疑支付处理存在异常，于是展开了代号为“黑色选项”的调查，并对这七家公司的现金流进行了技术检查。他们揭露了其中的伎俩：对于使用信用卡或借记卡等可追踪电子方式支付的商品，商店会开具带有所需“RT”（远程信息登记）标识的普通收据；而对于现金支付，员工则会开具一份简单的管理单据。这份单据在形式上与合法的税务收据完全相同，只是缺少了政府部门的标识。

实施这一伎俩有两个目的：既避免引起顾客的怀疑，又防止支付数据的存储和随后以电子方式传输给税务机关，从而导致税收收入大幅减少。

为制止非法行为并收集证据，司法机关下令对涉案的七家大型零售商店进行有针对性的搜查。搜查结束后，金融警察扣押了各商店使用的所有管理电脑和收银机。

调查人员能够对每一笔交易进行交叉核对，准确地确定哪些销售已开具常规电子收据，哪些销售则开具了平行管理文件。

最终，调查发现该公司未申报的税款总额超过2000万欧元。因此，鉴于已收集到的严重间接证据，这七家公司的法定代表人因涉嫌虚假申报而被移送至萨萨里检察官办公室。七名董事中的一人也因未申报税款而被移送至检察官办公室。

为确保追回被盗国库款项，萨萨里法院预审法官对七家公司及其代表的个人和公司资产发出预防性扣押令，扣押金额不超过犯罪所得。执行该命令后，银行账户、不动产、土地、车辆和公司股份等价值超过两百万欧元的资产被查封。

（Unioneonline）

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