金融警察
02 ottobre 2026 alle 12:46
波尔图托雷斯,虚假课程和伪造发票:两份报告和15万欧元被查获。
一家合作社的所有者因向政府提交虚假报告以骗取“培训 4.0”措施下的税收抵免而陷入困境。Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
警方查获了15万欧元的虚假税收抵免和虚假发票。此次行动由波尔图托雷斯分局的金融警察执行,他们根据萨萨里法院预审法官签发的预防性扣押令,对两名涉嫌使用虚假税收抵免和虚假发票的个人进行了查封。
这项预防措施导致涉嫌人员的银行账户和不动产被冻结。此前,萨萨里检察官办公室协调开展了调查,并进行了税务审计。在金融警察的审查下,这家被调查的合作社曾享受过“培训4.0”税收抵免,该抵免适用于员工培训支出。金融警察认定,这些培训课程从未举办过,提交的文件也是伪造的。
此外,还发现了一些由一家罗马公司承接的房产翻新工程发票,但随后证实这些发票并不存在。该合作社似乎没有任何房产,而据称承接工程的公司既没有运营总部,也没有完成工程所需的机械设备和材料。
司法机关已下令冻结合作社及两名被告的财务和资产,以赔偿国库损失。因此,被告银行账户中的资金以及登记在他们名下的三处房产均已被冻结。
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