卡利亚里省金融警卫队指挥部的士兵执行了卡利亚里法院调查法官发布的预防性扣押令，针对一家从事贸易行业的华裔公司及其法定代表人，扣押了超过50万欧元的款项。各种物品的零售。

调查从 2016 年至 2020 年纳税期的检查开始：该公司发现，存在“轮播欺诈”，为不存在的业务开具发票，从而减少了应纳税的基本金额约 70 万欧元需纳税，超过 15 万欧元无需缴纳增值税。

«金融警察宣布，所出售的商品在税务文件中以绝对通用的方式进行描述，没有任何产品代码和类型的说明；与任何运输单据都没有关系（在大多数情况下没有发生），并且付款是以现金或IBAN支付的，不属于供应的"造纸厂"公司"。

经济金融警察部队进行的调查重建了一个由众多“造纸厂”公司开具的虚假发票旋风“圈子”，金额超过2亿欧元，通过这些公司可以携带大量的假发票。货物 - 逃避增值税和关税 - 利用特定的海关制度将产品进口到欧盟境内： «对公司及其法定代表人采取的实际预防措施使得可以了解 3 个经常账户的财务状况，共享法人实体和部分商业财产”。

（联合在线/D）

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