犯罪团伙，加重欺诈获取公款和洗钱。

由于奥斯塔金融警察对能源部门涉嫌最大欺诈导致账单增加的一项行动，意大利和德国之间逮捕的 22 人必须以各种方式应对这些指控。

事实可以追溯到 2016-2020 年期间。这项名为“白皮书”并与德国当局共同进行的调查于 2019 年 7 月启动。

所谓的骗局围绕所谓的“白色证书”（或 Tee，Energy Efficiency Certificates）机制发展：拥有超过 50,000 名终端客户的电力和天然气分销公司有义务每年实现某些节能目标，或通过实施能源授予“白色证书”权利的效率项目，或通过从该行业的其他运营商（即所谓的能源服务公司 (ESCo.)）购买证书本身。

调查始于圣克里斯托夫（奥斯塔），在那里发现了八个 ESCos 中的第一个。幽灵：由于没有运营结构并由被提名人管理，该公司能够以超过 800 万欧元的价格转售约 27,000 份“白色证书”。在这一阶段，出现了一些德国公司的介入。调查使得追踪犯罪组织的存在成为可能，该组织从都灵的一个匿名办公室管理，除了奥斯塔山谷的办公室外，还有另外 7 个 ESCo。在米兰、都灵、瓦雷泽、阿斯蒂、韦尔切利和比耶拉省，“真正的空盒子仅用于获取和交换白色证书”。在超过 2700 万欧元的非法收益中，有 1400 万欧元在各个国家被洗钱，以现金形式返回意大利，然后再投资于金融工具、加密货币和豪宅，包括伊斯基亚和文托特内的两座别墅。

(Uniononline / D)

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