洛迪金融警察部队经济金融部门作为公共检察官办公室协调的“绿河”调查的一部分，逮捕了8人，并指控另外44人犯有刑事共谋罪，罪名包括洗钱和为持续交易开具和使用发票，并查获了3100万欧元。他们揭露了一个由中国人运营的地下银行系统——一个游离于合法和官方金融渠道之外、因此不受监管的平行非正式资金和资产转移网络。事实上，这是一个连国家都不知道的网络。

这项调查始于2024年，起因是对一家位于洛迪地区的公司的调查。调查发现该公司是虚构的，通过开具价值数千欧元的虚假交易发票，充当“空壳公司”。调查揭露了一个犯罪组织，该组织绕过官方监管的金融渠道和反洗钱措施，成功将超过2亿欧元转移到中国。

具体来说，该犯罪组织通过 41 家空壳公司（由位于贝西亚省基亚里市的一个匿名办公室管理），向各个“客户”公司开具了 2 亿欧元的虚假交易发票，随后将收到的相应款项转移到国外，再以现金形式支付给这些公司，并从中扣除相当于 10% 的服务“佣金”。

一些公司甚至不正当地利用了针对2009 年阿布鲁佐地震和新冠疫情等灾难性事件的有利规定，在其账户中计入完全不存在的信贷，以抵消其各种债务：税款、社会保障金和保险费。

（Unioneonline）

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