Nell'ambito di alcuni controlli la Guardia di finanza di Cagliari ha scoperto un money transfer che non ha adempiuto alle norme anti-riciclaggio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'esercizio ha ricevuto denaro in contanti per importi superiori a 999,99 per ogni singola operazione, limite massimo consentito.

Il denaro doveva essere trasferito all’estero, in forma frazionata e in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.

Il money transfer ha consentito ai clienti di trasferire, in due circostanze, tremila euro in contanti, violando la normativa vigente.

Per l'agente finanziario e i due clienti sono scattate sanzioni fino a 50mila per ciascuno di loro.

(Unioneonline/F)
© Riproduzione riservata