Кальяри, поддельные счета-фактуры на сумму 450 000 евро: имущество и счета изъяты у бизнесмена азиатского происхождения.
Несуществующие сделки оспаривались, платежи производились наличными.Финансовая полиция Кальяри изъяла 160 000 евро, включая банковские счета и земельный участок под застройку, у компании по производству одежды и ее владельца.
Компания связана с лицами восточного происхождения. Постановление было вынесено следственным судьей по запросу прокурора Джанджакомо Пилиа.
Согласно расследованиям отдела экономической и финансовой полиции, в период с 2020 по 2023 год компания предположительно использовала счета-фактуры на несуществующие транзакции на общую сумму около 450 000 евро, выставленные тремя «подставными» компаниями, расположенными в Ористано, Милане и Прато и связанными с лицами азиатского происхождения.
Предполагается, что эти счета-фактуры использовались для уменьшения налогооблагаемого дохода, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму около 160 000 евро.
Финансовая полиция обнаружила платежи, осуществлявшиеся преимущественно наличными и плохо отслеживаемые. Предприниматель обвиняется в мошенничестве с налоговыми декларациями, а компания несет административную ответственность в соответствии с Указом № 231. Расследование продолжается.