Банкротство на сумму почти 80 миллионов евро, тысячи работников с неуплаченными взносами в систему социального страхования и сеть из одиннадцати компаний, две из которых находятся в Румынии, предположительно использовались для опустошения казны компании до банкротства. Масштабная операция Guardia di Finanza, начатая вчера утром в восьми итальянских провинциях, стала результатом расследования банкротства, проводимого заместителем прокурора Джанджакомо Пилиа . Шесть человек были помещены под домашний арест, еще восемь находятся под следствием. Все расследование сосредоточено на предполагаемом многомиллионном банкротстве Lavoro Migliore SpA, кадрового агентства, первоначально базировавшегося в Риме, а затем переехавшего в Кальяри.

Меры предосторожности

Судья предварительного расследования Клаудиа Фальки Делитала вынесла решение о домашнем аресте Клаудио Конджиу (64 года, из Кальяри), который, как полагают, является фактическим директором нескольких компаний, участвовавших в предполагаемом банкротстве, а также Гаэтано Бароне (84 года, из Розиньяно-Мариттимо, провинция Ливорно), Антонио Коррига (60 лет, из Кальяри), Риккардо Тосадори (51 год, из Куарту), Микеле Спани (54 года, из Сант-Арканджело, Потенца) и Драгош Констатин Силистяну (49 лет, из Румынии). Судья также приказал Анне Франке Пинтус (53 года, из Сантади), Мауро Пинтусу (40 лет, родом из Карбонии, но проживавшему в Беллуно), Марко Пинтусу (47 лет, из Вильяперуччо), Монике Катте (51 год, из Сассари) и Джованни Франко Мелони (68 лет, из Иглесиаса) зарегистрироваться. Наконец, Мишель Манка (34 года, из Сантади), Антонио Демуру (67 лет, из Ассемини), Альдо Секчи (78 лет, из Таланы) находится под следствием.

Расследование

Предполагаемая система нецелевого использования ресурсов в компании, занимавшейся предоставлением временного персонала, была реконструирована финансовой полицией Кальярского отдела экономической и финансовой полиции под руководством полковника Паоло Петтине. Расследование началось с судебной ликвидации компании, специализирующейся на предоставлении временного персонала, с офисами на Сардинии, в Лацио, Ломбардии, Марке, Эмилии-Романье, Фриули-Венеции-Джулии и Тоскане. По данным следствия, с 2018 года сменявшие друг друга директора компании, а также лицо, считавшееся ее истинным руководителем, присвоили из казны компании около 78 миллионов евро. По версии обвинения, операция проводилась при участии членов семьи, сотрудников и подставных лиц через одиннадцать дочерних компаний. В расследование также были включены Chimeco Servizi srl из Кальяри, Zeus Sistemi srl из Эльмаса, Zeta srl из Эльмаса, Sc Cos Paghe srl из Румынии и Cmv Group Work srl. Кроме того, были проверены римские компании Shalara srl и Kokunu srl, Tiche group srl из Помарче, Zodiac srl из Кальяри, M&C srl из Генцано (Рим) и Studio Chironi srl из Кальяри.

Проверки

Механизм, по-видимому, был относительно прост. Агентство Lavoro Migliore SpA якобы выплачивало несоразмерные зарплаты членам семьи фактического директора и выставляло им счета за услуги, которые никогда не оказывались, или неоднократно пересчитывало их. Затем деньги оказывались в казне других компаний, чтобы затем вернуться в экономику в качестве якобы обычной выручки. Это также привело к обвинению в отмывании собственных денег. Чтобы скрыть финансовые трудности и отсрочить банкротство, подозреваемые также якобы фальсифицировали финансовую отчетность, включая несуществующие кредиты и занижая задолженность по социальному страхованию. Основной тяжесть банкротства легла на плечи работников: компания якобы накопила долги в десятки миллионов евро, в основном за неуплаченные взносы в социальное страхование сотрудников.

© Riproduzione riservata