i controlliMaxi frode fiscale, sequestro da un milione di euro a un imprenditore edile oristaneseL’uomo aveva creato un fondo fiduciario in cui conferire tutte le ricchezze accumulate, ma al termine di una lunga e complessa indagine le Fiamme Gialle lo hanno incastrato
maxi frodeOristano, un giro di fatture false per oltre 200 milioni di euro: 19 indagatiCreavano società fantasma e si rendevano irreperibili: nel mirino delle Fiamme Gialle quasi tutti cinesi ma c’è anche un consulente fiscale italiano
BariEvade il fisco per quasi un milione di euro, dentista nei guaiAvrebbe ideato un sofisticato sistema di contabilità in nero grazie al supporto di un ingegnere informatico
spagnaShakira a processo per frode fiscale, rischia più di otto anni di carcereLa Procura ha chiesto anche una multa da quasi 24 milioni
gli accertamentiFrode sull’Iva per 90mila euro, nei guai un grossista d’auto di OristanoLe indagini dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
genova“Non frodò il fisco”: Briatore assolto, revocata la confisca dello yacht. Lui: “Un calvario” Ma il Force Blue è stato già venduto all’asta per 7 milioni di euro, i legali annunciano battaglia A
guardia di finanzaUsura, riciclaggio e bancarotta fraudolenta: sequestrati immobili in GalluraNei guai due società immobiliari, notificati 38 avvisi di conclusione delle indagini
milanoRestituiti i 4 milioni sequestrati a Irene Pivetti: il gip non convalida il provvedimento Il giudice non ha condiviso l'impostazione giuridica della Procura A
pordenoneTraffico illecito di rifiuti, scoperta una frode fiscale da 300 milioni di euro Indagate 58 persone: in corso arresti, perquisizioni e sequestri A
Presunta frode Petrolmafie, perquisita e sequestrata la villa di Anna Bettozzi a Porto RotondoL'imprenditrice ed ex cantante di casa in SardegnaAndrea Busia
False fatture per circa 6 milioni di euro: tre cittadini cinesi denunciati per frode fiscaleAi tre sono state contestate sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio, per un importo che potrà superare il milione di euro
