Финансовая полиция Фоджи издала экстренный ордер на арест имущества на сумму более 7,5 миллионов евро в отношении семи лиц, обвиняемых по различным пунктам в сговоре с целью уплаты акцизных налогов, выставлении фальшивых счетов-фактур и мошенническом переводе активов.
Были конфискованы два коммерческих склада нефтепродуктов, судно, активы семи компаний, банковские счета, недвижимость и многочисленные автомобили .
Обыски были проведены в домах еще 16 подозреваемых.
Предполагаемая организация, базирующаяся в Чериньоле и действующая по всей стране , по всей видимости, смогла переправлять большие объемы дизельного топлива, не уплачивая акцизные сборы , и в период с 2025 по 2026 год на рынок было выпущено более 13,5 миллионов литров контрабандной продукции.
В ходе расследования были выявлены три различных схемы мошенничества. Первая включала в себя доставку дизельного топлива для автомобилей европейского происхождения в Италию по железной дороге, в контейнерах, или автомобильным транспортом, в контейнерах, перевозимых большегрузными автомобилями, с сопроводительными документами, в которых оно в общем виде описывалось как антикоррозионная жидкость . После извлечения топливо складировалось на коммерческом складе в Чериньоле, управляемом компанией, связанной с преступным синдикатом, для последующей перепродажи операторам в этом секторе. Вторая схема предполагала использование смазочного масла, закупленного на складах по всей Италии и предназначенного для экспорта в зарубежные страны . Третья схема касалась нефтепродуктов по сниженной цене, приобретаемых через компании, созданные специально для этой цели .
(Unioneonline)
