Финансовая гвардия провела обыск в главном офисе в Брешии в отношении 25 человек (11 физических и 14 юридических лиц), в отношении которых ведутся расследования по различным причинам, связанным с отмыванием денег и налоговыми преступлениями, связанными с продажей несуществующих кредитов.

Среди тех, кто находится под следствием, Массимо Челлино, сам Brescia Calcio и бухгалтер Марко Гамба, профессионал, который помог Brescia Calcio в получении налоговых льгот — несуществующих результатов — использованных для уплаты взносов за февраль и апрель. Операция, которая стоила Brescia восьми очков штрафа и вылета в Серию C.

« Brescia Calcio и Массимо Челлино не участвуют в организации, направленной на маркетинг налоговых льгот и связанной с этим деятельности по отмыванию денег », — заявил Джорджио Альтьери, адвокат бывшего президента «Кальяри» и клуба «Ломбардия». «Следует отметить, что 20 мая 2025 года «Brescia Calcio» немедленно подала жалобу в прокуратуру Брешии после уведомления вышеупомянутого клуба о проекте акта Налогового агентства, в котором уже содержался спор об использовании клубом в качестве компенсации несуществующих льгот, спор, который является единственным все еще существующим и наносит ущерб президенту Массимо Челлино».

Адвокат объясняет, как « президент Массимо Челлино и компания Brescia Calcio были совершенно не осведомлены и, по сути, абсолютно добросовестно действовали в отношении указанных компенсаций, которые также были полностью выплачены плательщику только после выпуска платежных квитанций через системы Агентства по доходам». Компания сегодня «оказала максимальное содействие Судебному органу для проведения плановых проверок», продолжает Альтьери. Brescia и Cellino «намерены подтвердить, что они считают себя пострадавшими сторонами в отношении фактов текущего расследования, поскольку, как они надеются, это будет признано в конце самых тщательных проверок следователями, которые, как они надеются, будут проведены как можно быстрее».

Речь идет о покупке налоговых льгот, используемых для уплаты взносов за февраль и апрель. Расследование Guardia di Finanza позволило бы им раскрыть существование сложной мошеннической схемы, которая позволила бы нескольким предпринимателям неправомерно извлечь выгоду из несуществующих льгот по НДС. «В частности, — пишут следователи, — вышеупомянутые подозреваемые, используя компании, которые не платили налоги, не имели оперативных офисов и были представлены лицами, обремененными многочисленными полицейскими записями о налоговых преступлениях, создали бы фиктивные налоговые льготы на сумму, которая в настоящее время оценивается в более чем четыре миллиона евро . Эти льготы впоследствии были бы переведены через еще одну «транспортную» компанию нескольким юридическим лицам, включая Brescia Calcio SpA, с целью снижения налогового и страхового бремени».

В результате расследования было установлено, что компания Alfieri, чья штаб-квартира находится в Милане на улице Монтенаполеоне, не имеет необходимых разрешений на осуществление конкретной финансовой деятельности, а также не имеет эффективной и подходящей бизнес-структуры . В этом контексте также возникла бы причастность фирмы профессионалов, работающих в основном в районе Брешии.

(Онлайн-союз)

© Riproduzione riservata