Cagliari, gefälschte Rechnungen im Wert von 450.000 €: Vermögenswerte und Konten eines asiatischen Geschäftsmanns beschlagnahmt.
Nicht existierende Transaktionen wurden angefochten, Zahlungen erfolgten in bar.Die Finanzpolizei von Cagliari beschlagnahmte 160.000 €, darunter Bankkonten und ein Baugrundstück, von einem Bekleidungsunternehmen und dessen Eigentümer.
Das Unternehmen steht in Verbindung mit Personen östlicher Herkunft. Die Anordnung wurde vom Untersuchungsrichter auf Antrag des Staatsanwalts Giangiacomo Pilia erlassen.
Nach Ermittlungen der Wirtschafts- und Finanzpolizei soll das Unternehmen zwischen 2020 und 2023 Rechnungen für nicht existierende Transaktionen im Gesamtwert von ca. 450.000 € verwendet haben, die von drei Briefkastenfirmen mit Sitz in Oristano, Mailand und Prato ausgestellt wurden und mit Personen asiatischer Herkunft in Verbindung standen.
Die Rechnungen wurden angeblich dazu verwendet, das zu versteuernde Einkommen zu reduzieren, was zu einer Steuerhinterziehung in Höhe von schätzungsweise 160.000 Euro führte.
Die Finanzpolizei stellte fest, dass die Zahlungen überwiegend in bar erfolgten und nur schwer nachvollziehbar waren. Dem Unternehmer wird Steuerhinterziehung vorgeworfen, und gegen das Unternehmen drohen administrative Konsequenzen gemäß Dekret 231. Die Ermittlungen dauern an.
