CRONACA - ITALIA

ancona

Italienische Unternehmen betrogen, kriminelle Vereinigung besiegt

Ein echtes Betrugssystem, das seit mehreren Jahren in Italien funktioniert
(foto polizia)
(foto polizia)

Der Kampf gegen das Phänomen des Betrugs stand im Mittelpunkt einer umfassenden Operation der Postpolizei von Ancona in Zusammenarbeit mit dem Post- und Kommunikationspolizeidienst von Rom. Die Untersuchung "Fake Travel" ermöglichte es, eine kriminelle Vereinigung zu besiegen, die sich dem Konsum von Betrug an italienische Unternehmen im mittleren Norden widmet.

Angezogen von der Möglichkeit, die sich später als falsch herausstellte, lukrative Geschäfte mit der amerikanischen Industrie abzuschließen, gerieten die Unternehmen in den Betrug. 4 Italiener denunzierten, darunter zwei im Ausland ansässige Personen, die für den betrügerischen Umgang mit Geld für Hunderttausende von Euro und Dollar verantwortlich waren, die dann auf Schweizer und US-amerikanische Konten überwiesen wurden.

Über 80 Unternehmen haben betrogen.

Die Ermittlungen wurden nach der Beschwerde des CEO eines Unternehmens aus den Marken ausgelöst, der von Phantom-Mitarbeitern eines amerikanischen Unternehmens kontaktiert worden war, die im Auftrag verschiedener US-Unternehmen nach einem europäischen Lieferanten suchten, der Interesse an den vom Unternehmen angebotenen Produkten bekundete für die sie die Kataloge angefordert haben.

Das Unternehmen war als Lieferant ausgewählt worden, weshalb eine Reise für ein Geschäftstreffen am Hauptsitz des amerikanischen Unternehmens organisiert werden musste. Der Unternehmer hatte somit die Kosten für ein Paket für Reisen und Aufenthalt in den USA bezahlt. Anschließend war die Reise aus verschiedenen Gründen mehrmals verschoben worden, bis der Unternehmer festgestellt hatte, dass er getäuscht worden war.

Dahinter steckte ein echtes "Betrugssystem", das seit mehreren Jahren auf dem Staatsgebiet von einem Ehepaar aus Venetien betrieben wurde, während die Untersuchungen auf ausländischen Girokonten, auf die die aus den Betrügereien stammenden Geldsummen flossen, die Transnationalität der kriminellen Vereinigung und die Beteiligung von zwei anderen im Ausland lebenden Italienern.

Den betrogenen Unternehmen wurde angeboten, sich auf ein Reisebüro zu verlassen, das mit der amerikanischen Firma zusammenarbeitete und Flug- und Hotelreservierungen zu sehr vorteilhaften Preisen hätte anbieten können, wenn sie sich nicht selbst versorgen konnten. Die Kosten der Reise waren proportional zur Anzahl der Personen, die Italien verlassen würden, um Handelsabkommen zu unterzeichnen. Die Zahlungen, die zwischen 3.000 und 13.000 Euro lagen, wurden auf verschiedene Konten überwiesen, die bei einigen US-amerikanischen Kreditinstituten eröffnet wurden. Kurz vor der Abreise wurde das Unternehmen erneut kontaktiert und über eine Verschiebung der Reise informiert, da der Mitarbeiter des amerikanischen Unternehmens - oder seine Frau - bei einem Autounfall ums Leben gekommen war oder schwer verletzt worden war.

(Unioneonline / ss)

© Riproduzione riservata


UOL Unione OnLine

}