CRONACA SARDEGNA - GALLURA

Ermittlung

Betrügerische Insolvenz, beschlagnahmte Immobilien für über 250.000 Euro von einem Unternehmen in Calangianus

Drei Personen wurden von der Tempio Finance Police gemeldet
(foto guardia di finanza)
(foto Guardia di finanza)

Drei Beschwerden über betrügerische Insolvenz und die Beschlagnahme von Immobilien für über 250.000 Euro. Es ist das Ergebnis einer Operation der Finanzpolizei von Tempio Pausania.

Im Zentrum der Untersuchung bezüglich des Konkurses im Wert von über 3 Millionen Euro stand ein Calangianus-Unternehmen, das 2018 in Konkurs ging und im Bereich des Uhren- und Schmuckhandels tätig war. Insbesondere nach der Überprüfung der Buchhaltungsunterlagen, der Bankbeziehungen und der Steuerdokumentation wurde berichtet, dass drei Personen - aus verschiedenen Gründen - für schwere Insolvenzverbrechen verantwortlich gemacht wurden.

Es stellt sich heraus, dass das Unternehmensvermögen, gefälschte Bücher und Buchhaltungsunterlagen "abgelenkt" wurden, um ungerechte Gewinne zu erzielen, und dass Kredite auch durch Rechnungen für nicht existierende Transaktionen missbräuchlich verwendet wurden. Sie simulierten angeblich auch den Verkauf von drei Immobilien mit negativen Folgen für die Gläubiger.

(Unioneonline / ss)

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