Deteneva all'estero somme per 245mila euro: sanzionato

Nell'ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno concluso un controllo nei confronti dell'amministratore di una società operante nell’hinterland cagliaritano nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento e casalinghi.

La società, già sottoposta a controlli precedenti, deteneva ricavi non dichiarati per oltre 258mila euro, con un'evasione dell'Iva di più di 38mila euro.

Sulla base degli elementi informativi e contabili acquisiti nel corso di una ulteriore verifica fiscale, è stato possibile rilevare che nel 2017 l’amministratore della società ha trasferito nel territorio italiano somme di denaro detenute all’estero per 245mila euro, anche avvalendosi di interposte persone, omettendo di comunicarle, ai fini del monitoraggio fiscale, nel previsto riquadro della dichiarazione dei redditi.

Il controllo si è concluso con la segnalazione alla Agenzia delle Entrate.

L'uomo sarà destinatario di una sanzione amministrativa tra il 3 ed il 15% dell’importo trasferito.