Trasferiscono migliaia di euro in contanti, sanzionati due clienti di un commercialista

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico – finanziaria di Cagliari hanno concluso un controllo antiriciclaggio nei confronti di uno studio associato, operante nel settore contabile.

Stando alle indagini, il responsabile dell’attività professionale non aveva comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il trasferimento di denaro contante (per somme superiori a 3.000 euro senza strumenti tracciabili) ad opera di due suoi clienti.

Da un secondo controllo è emerso che i due hanno movimentato denaro contante per un totale di circa 45.500 euro, in violazione alle disposizioni che disciplinano le limitazioni all’uso del contante stesso, senza l’utilizzo di strumenti tracciabili o intermediari autorizzati.

Nei confronti dei due clienti sono state elevate sanzioni da un minimo di 3.000 ad un massimo di 50.000 euro.