Invio illegale di denaro all'estero: maxi-multa a un negozio money transfer

I centri per il trasferimento di denaro di Cagliari nel mirino della Guardia di Finanza.

In particolare, le Fiamme gialle hanno sanzionato un negozio "money transfer" che inviava soldi per conto di alcuni clienti in barba alle normative in vigore e in particolare attraverso il metodo dello "smurfing", una tecnica che consente di frazionare grosse somme di denaro per aggirare il limite di spedizione di 999 euro.

Un'infrazione avvenuta oltre 50 volte negli ultimi tempi. Per questo il titolare del centro, così come i clienti - 46 - per conto dei quali è stato effettuato l'invio, rischiano multe pesantissime, che vanno da un minimo di 156mila a un massimo complessivo di 2,6 milioni di euro.