Antiriciclaggio, blitz in un money transfer di Cagliari

Proseguono i controlli della Guardia di finanza nei confronti dei money transfer, i servizi di trasferimento denaro.

Il Nucleo di polizia economico finanziaria di Cagliari ha effettuato alcune verifiche nei confronti di uno degli agenti che operano nel capoluogo.

È emerso che il money transfer ha ricevuto da 31 clienti denaro contante, diretto verso l'estero, per importi superiori ai 999,99 euro per singola operazione, in forma frazionata e in breve tempo, inferiore ai sette giorni previsti.

Attraverso la tecnica nota come "smurfing", ci sono stati trasferimenti, in 44 circostanze, di complessivi 60mila euro. Per clienti e agente finanziario sono scattate sanzioni da 3mila a 50mila euro.

Un analogo episodio è stato registrato, sempre a Cagliari, nei giorni scorsi.